Covid-19 : l’activité criminelle liée aux cryptomonnaies en baisse en 2020

L’étude réalisée par Chainalysis vient nuancer le tableau sombre des cryptomonnaies en indiquant que le volume total de transactions illicites qui y est lié est en nette diminution en 2020, par rapport à l’année précédente. Au total, celles-ci ont atteint près de 10 milliards de dollars l’an dernier.

Les escroqueries moins nombreuses

L’activité criminelle liée aux cryptoactifs a chuté à 0,34 % du volume mondial de transactions en 2020, représentant environ 10 milliards d’euros, révèle l’étude. C’est moins qu’en 2019 où elle s’établissait à 2,1 % du volume de transactions (21,4 milliards de dollars).

Les escroqueries ont été moins nombreuses en 2020, année marquée par le démantèlement du Ponzi PlusToken. Il s’agit de l’une des plus grosses prises des autorités chinoises, avec 194 774 bitcoins saisis, ce qui représente 1 % du nombre de bitcoins en circulation dans le monde. PlusToken s’appuyait sur une plateforme de trading de cryptomonnaies inexistante et appâtait les utilisateurs en leur promettant des gains importants en échange de dépôts d’au moins 500 dollars d’actifs. En un peu plus d’un an, la plateforme a réussi à recruter 2,6 millions de membres. Finalement, 15 personnes soupçonnées d’être à l’origine de ce système ont été condamnées à des peines allant de 2 à 11 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 1 million de dollars. Les sommes soutirées ont été confisquées et reversées au Trésor public chinois, précise le jugement.

Ventes sur le dark web et attaques par ransomware

Les places de marchés illégales arrivent en seconde place du classement dressé par Chainalysis avec un volume de fonds reçus avoisinant 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies, contre 1,3 milliard de dollars en 2019. Ces flux en cryptomonnaies provenant de plateformes spécialisées dans la vente de drogues, de faux documents, de données personnelles dérobées ou de médicaments sont essentiellement captés par la Russie, la Chine et les États-Unis.

En troisième position, on trouve les attaques par ransomware qui affichent une grande progression chaque année. Selon le Chainalysis 2020 Crypto Crime Report, les rançons récoltées par les groupes de ransomware ont grimpé à 350 millions de dollars en cryptomonnaies en 2020 (+311 % par rapport à 2019). L’estimation est probablement bien plus basse que la réalité, de nombreuses rançons n’étant pas comptabilisées. L’année dernière, les ransomwares ont fait les gros titres et ciblé de grandes entreprises telles que Garmin, SPIE, la métropole d’Aix-en-Provence ou encore Bouygues Construction. Suite à ces affaires retentissantes, l’ANSSI a publié un nouveau guide à l’intention des entreprises et collectivités qui souhaitent se prémunir à l’égard de ces attaques en forte croissance. En effet, l’agence indique être intervenue sur 104 incidents sur la première moitié de l’année 2020.

Ainsi, même si la crise du Covid-19 a fait chuter les transactions en cryptomonnaies de près de 20 %, les activités illicites financées par leur biais ont atteint 10 milliards de dollars, ce qui reste relativement faible comparé aux supermarchés de la drogue en ligne qui ont connu des ventes records.